Die Lösung zur Sanktionslisten-Prüfung

Nationalen und internationalen Gesetze und Richtlinien gegen kriminelle Handlungen verpflichten Banken und Firmen, das Thema Compliance in fast allen Unternehmensbereichen zu berücksichtigen. faceIT-solutions entwickelt Lösungen zu diesem Thema. Viele Jahre Entwicklungs- und Consulting- Erfahrung in den Bereichen

•   Umsetzung von Embargo-Maßnahmen
•   Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
•   Identifizierung von Politisch exponierten Personen (PEP)
•   Erstellung von unternehmens-/bankspezifischen Gefährdungsanalysen

sind Grundlage unserer Entwicklungen. Viele erfolgreich abgeschlossene Projekte bei nationalen und internationalen Privat- und Großbanken und Industrieunternehmen stellen sicher, den unterschiedlichen Anforderungen von Unternehmen und Banken jeder Größe gerecht zu werden.

Bei der Entwicklung aller unserer Produkte setzen wir höchste Maßstäbe an Benutzerfreundlichkeit nicht nur bei der Bedienung, sondern auch bei Installation und Updates.

© faceIT-solutions 2010

Impressum