Die Lösung zur Sanktionslisten-Prüfung

faceIT-embargo prüft Ihre Geschäftskontakte gegen alle relevanten Sanktionslisten, vom automatischen Download der sanktionslisten bis zur revisionssicheren Dokumentation.

Bei der Entwicklung unserer Produkte setzen wir höchste Maßstäbe an Benutzerfreundlichkeit, nicht nur bei der Bedienung, sondern auch bei der Installation und den Update-Prozessen.

Die Prüfungsdaten können in frei definierbaren, unterschiedlichen Schnittstellen
(CSV- oder Textdateien oder auch über beliebige SQL-SELECT-Scipte, auch aus S A P)
bereitgestellt werden. Schnittstellendateien dürfen in der Struktur abweichen. Kundeninformationen unterscheiden sich von Lieferanten-, Mitarbeiterdaten oder Umsätzen aus der Buchhaltung. Mit faceIT-embargo kein Problem!

Die Prüfung läuft automatisch. Ihre Daten werden -ggf. zeitgesteuert- mit den zuvor, ebenfalls automatisch aktualisierten Sanktionslisten, abgeglichen. Bei Treffern werden Sie umgehend per E-Mail informiert.

Unterstützte Datenbanken

•   Microsoft SQL-Server
  
•   mySQL
•   Oracle
•   DB/2
•   Microsoft Access

Funktionsübersicht

•   beliebige Anzahl Arbeitsplätze
•   automatischer Download von Sanktionslisten
•   EU-Sanktionsliste (kostenlos)
•   Sanktionsliste der US-amerikanischen Exportkontrollbehörde OFAC (kostenlos)
•   Sanktionsliste der Bank of England (kostenlos)
•   Sanktionsliste der Vereinten Nationen (kostenlos)
•   automatischer Listen-Import
•   Datenbereitstellung über CSV-(Excel), Textdateien oder SQL-Statements
•   Prüfung großer Bestände
•   Unterstützung von bis zu 32 Parallelprozessen
•   Einzelprüfungen, auch aus CRM-, HR- oder anderen Systemen, auch SAP
•   zeitgesteuerte, automatische Prüfungen
•   exakte Suche
•   Fuzzy-Suche
•   Protokollierung
•   automatische E-Mail-Benachrichtigung
•   Übersichtliche Darstellung von Prüfergebnissen
•   Bearbeitung der Prüfergebnisse im 4-Augen-Prinzip (Revisionssicherheit)
•   Onlinezugriff auf Internetseiten der Sanktionslistenanbieter
•   Benutzermanagement
•   Mehrsprachigkeit
•   Jobsteuerung

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